Кредитное подразделение компании BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, стало жертвой крупного финансового мошенничества на сумму более полумиллиарда долларов, что считается одной из самых серьезных и масштабных афер в мировой частной кредитной отрасли за последние годы.
Главный обвиняемый и организатор мошенничества Согласно сообщениям СМИ, индийский предприниматель Банким Брахмапутра спланировал и осуществил изощренную и сложную схему мошенничества через свою компанию, специализирующуюся на финансировании телекоммуникаций, «Carlyle Capital».
Схема мошенничества Компания использовала подложные требования в качестве обеспечения для получения сотен миллионов долларов в виде кредитов от крупных мировых финансовых институтов, включая частное кредитное подразделение компании «BlackRock» и «BNP Paribas Bank». Мошенничество скрывалось в течение нескольких лет с помощью фиктивных платежей и круговых сделок.
Раскрытие схемы Несоответствия были выявлены в ходе рутинных проверок, и к августу 2025 года компания «Carlyle Capital» и связанные с ней заемщики официально объявили о своем банкротстве. За этим последовало вскоре личное банкротство Брахмапутры, что привело к полному краху мошеннической схемы.
Детали финансирования Дочерняя компания BlackRock «HPS» начала предоставлять кредиты проектам Брахмапутры в 2020 году, сумма которых увеличилась до 385 миллионов долларов в 2021 году и до 430 миллионов долларов в 2024 году.
Обнаружение подлога Расследование началось после обнаружения нарушений в адресах электронной почты, связанных с клиентами «Carlyle». Было установлено, что в сообщениях использовались поддельные доменные имена, выдававшие себя за реальные телекоммуникационные компании.
