Правосудие США обнаружило новый банковский счет компании TourProdEnter, приписываемой Хавьеру Фарони и его жене Эрике Гиллетт, где, как предполагается, концентрировались доходы, связанные с АФА, за рубежом. Согласно данным, полученным Агентством Новостей Аргентины, это счет, открытый в мае 2024 года в банке PNC Bank, на котором было зарегистрировано движение средств на сумму более 13 миллионов долларов, и с которого, как предполагается, более 3 миллионов долларов были выведены в пять компаний, зарегистрированных в Майами без известной коммерческой деятельности. Эта мера является частью процесса раскрытия информации, который рассматривается в суде Делавэра по делу под номером "Case No. 1:25-cv-01217-RGA", инициированному после представления адвокатами предпринимателя Гильермо Тофони, где уже были идентифицированы другие четыре счета в США. Согласно записям, включенным в дело, Фарони указан как "владелец" счета, а Гиллетт — как "менеджер". С учетом вновь обнаруженных движений — еще 3 171 800 долларов — общая сумма приближается к 55 миллионам долларов и может увеличиваться по мере продвижения судебного процесса. Большая часть средств, зачисленных на счет в PNC Bank, поступила из других счетов TourProdEnter, открытых в Bank of America, Synovus, Citibank и JP Morgan. Среди обнаруженных исходящих операций перевод в компании Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker и Mafer, все созданные в Майами и названные "компаниями-посредниками". Две из них — Soagu Services и Marmasch — ранее получили 10,8 миллиона долларов и 13,4 миллиона долларов соответственно, к которым теперь добавляются дополнительные 764 000 долларов и 1 107 500 долларов в период с июня по ноябрь 2024 года. Velpasalt LLC, созданная туроператором из Барилоче, предположительно получила 14,7 миллиона долларов в предыдущих операциях и еще 273 000 долларов в июне 2024 года. К этому добавляется 3 705 300 долларов, отправленных из других счетов TourProdEnter, что увеличивает общую сумму, приписываемую ей, до 4 380 300 долларов. Кроме того, Delker получила десять переводов из Bank of America, перевод на 202 000 долларов из JP Morgan 5 июля 2024 года и successive платежи от City в течение 1, 2, 3 и 4 апреля того года на общую сумму 560 000 долларов. Компания объявила о своем адресе по адресу 8333 NW 53 Street, в Дорал, Майами, в режиме "виртуального офиса". Пятая компания, обнаруженная в PNC Bank, — Mafer Trading LLC, которая уже получила 1 345 000 долларов из других счетов и теперь добавляет еще 252 500 долларов. Согласно документам, Mafer Trading была зарегистрирована лицом, известным как Матиас Э. Фернандес, инициалы которого совпадают с названием компании («Ma» от Матиаса и «Fer» от Фернандеса), аналогичный паттерн, обнаруженный в Marmasch, связанной с Мариэлой Марисой Шмалц. В предыдущих записях также фигурировала компания W Trading, где указан Матиас Эстебан Фернандес, 45 лет, с предыдущим местом работы муниципальным служащим в Ланусе и зарегистрированный как плательщик единого налога. Чтобы оправдать переводы средствами АФА, компания TourProdEnter позиционирует себя как связанную с текстильной промышленностью. Однако судебное расследование утверждает, что она функционировала как структура для канализации и вывода средств АФА. Появление Mafer Trading завершает сеть из девяти LLC, созданных в трех адресах в Майами, которые предположительно получили 51,4 миллиона долларов, принадлежащих средствам АФА. Три компании, связанные с этим городом, в качестве регистрационного агента использовали Registered Agents Inc, штаб-квартира которой находится в Вайоминге, и были закрыты 30 декабря, через два дня после того как разразился скандал. Другая из указанных компаний — Delker INC, на которой указаны переводы на сумму 675 000 долларов со счета в PNC Bank, в трех траншах по 195 000 долларов, 347 000 долларов и 133 000 долларов.
