美国司法部发现了一个属于哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）及其妻子埃丽卡·吉莱特（Erica Gillette）的公司TourProdEnter的新银行账户，据称该账户集中了与阿根廷足球协会（AFA）在海外的收入。据阿根廷新闻社（Agencia Noticias Argentinas）了解，这是2024年5月在PNC银行开设的一个账户，记录了超过1300万美元的交易，据称从该账户向五家在迈阿密注册且无已知商业活动的公司转移了超过300万美元。该措施是在特拉华法院根据“Case No. 1:25-cv-01217-RGA”案卷进行的“discovery”程序的一部分，该程序在企业家吉列尔莫·托福尼（Guillermo Tofoni）的律师提交申请后启动，此前已在美国识别出另外四个账户。根据纳入案卷的记录，法罗尼被列为账户的“所有者”，吉莱特被列为“经理”。在检测到的新交易——额外317.18万美元——之后，总额接近5500万美元，并可能随着司法程序的推进而继续增加。记入PNC银行账户的大部分资金来自TourProdEnter在美洲银行、Synovus银行、花旗银行和摩根大通开设的其他账户。在检测到的转账中，有资金转到了Soagu、Marmasch、Velpasalt、Delker和Mafer等公司，这些公司均在迈阿密成立，并被指为“空壳公司”。其中两家公司——Soagu Services和Marmasch——此前分别收到了1080万美元和1340万美元，现在在2024年6月至11月期间又分别增加了76.4万美元和110.75万美元。由巴里洛切的旅游经营者创建的Velpasalt LLC，据称在之前的交易中收到了1470万美元，并在2024年6月额外收到了27.3万美元。此外，从其他TourProdEnter账户汇入了370.53万美元，使归因于该公司的总额达到438.03万美元。此外，Delker收到了来自美洲银行的十次转账，一笔来自摩根大通2024年7月5日的20.2万美元转账，以及同年4月1日、2日、3日和4日来自City的连续五次共计56万美元的付款。该公司在迈阿密多尔尔的8333 NW 53街以“虚拟办公室”模式注册了其地址。在PNC银行发现的第五家公司是Mafer Trading LLC，该公司此前已从其他账户收到134.5万美元，现在又增加了25.25万美元。根据文件，Mafer Trading由一位名叫马蒂亚斯·E·费尔南德斯（Matías E. Fernández）的人注册，其名字的首字母与公司名称相符（“Ma”代表马蒂亚斯，“Fer”代表费尔南德斯），这与在Marmasch中发现的模式相似，而Marmasch与玛丽埃拉·玛丽莎·施马茨（Mariela Marisa Schmalz）有关联。在之前的记录中，还出现了W Trading公司，其中列有45岁的马蒂亚斯·埃斯特万·费尔南德斯（Matías Esteban Fernández），他曾在拉努斯担任市政雇员，并注册为单一税纳税人。为了解释用AFA资金的转账，TourProdEnter公司将自己定位为与纺织业相关联。然而，司法调查认为，该公司曾充当一个渠道和转移AFA资金的结构。Mafer Trading的出现完成了一个由在迈阿密三个地址创建的九家有限责任公司组成的网络，这些公司据称收到了与AFA基金对应的5140万美元。与该市相关的三家公司使用怀俄明州总部的Registered Agents Inc作为注册代理，并于12月30日关闭，即丑闻爆发两天后。另一家被点名公司是Delker INC，其显示从PNC银行账户转账67.5万美元，分为三笔：19.5万美元、34.7万美元和13.3万美元。
